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La gestione affidata ad una società per azioni ma con capitale pubblico non dovrebbe costituire un problema per quanto al controllo della dirigenza per la quale si potrebbe istituire un album apposito. "Già in un report del 2009, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (ovvero Financial Action Task Force Ndr) con particolare riferimento ai casinò, aveva evidenziato l’attività di 'cash intensive', l’ampia gamma di servizi finanziari offerti (apertura di conti, rimesse di fondi, versamenti e prelievi di contante) e l’elevato numero di transazioni (specie elettroniche) come fattori di rischio". Anche il direttore dell’Uif, nel corso della sua audizione del 10 dicembre 2019 dinanzi alla citata Commissione parlamentare Antimafia, ha affrontato il tema del riciclaggio in relazione alla tematica in esame, evidenziando come 'le collaborazioni prestate all’Autorità Giudiziaria, in particolare alle Direzioni Distrettuali Antimafia presso primarie Procure del meridione, hanno portato alla luce l’esistenza di associazioni di stampo mafioso con proiezione transnazionale che, avvalendosi di società non italiane e dislocando in Paesi esteri i server per la raccolta e la gestione delle giocate, hanno esercitato abusivamente attività di gioco e scommesse sul territorio nazionale, riciclando ingenti proventi illeciti....


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C’è poi l’aspetto legato alle concessioni, "in molti casi rilasciate in Paesi che richiedono requisiti meno stringenti sul piano delle condotte ostative. Di certo non sul controllo illecito del gioco d’azzardo, che non comporta (almeno in apparenza) allarme sociale. "All’estero, infatti, l’attenzione investigativa viene generalmente focalizzata non tanto sull’organizzazione criminale (cluster) ma sui “reati-scopo”, in primis il traffico di stupefacenti....


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Secondo la Direzione, inoltre, in alcuni Paesi, anche europei, c'è una ridotta percezione della gravità del “problema mafia”.LE PROPOSTE DELLA DIA - Seigt free slots games ajobcondo la Dia, "è proprio puntando al contrasto al riciclaggio internazionale che sarà possibile arginare anche la diffusione del gioco illegale.La gestione affidata ad una società per azioni ma con capitale pubblico non dovrebbe costituire un problema per quanto al controllo della dirigenza per la quale si potrebbe istituire un album apposito....


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"Già in un report del 2009, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (ovvero Financial Action Task Force Ndr) con particolare riferimento ai casinò, aveva evidenziato l’attività di 'cash intensive', l’ampia gamma di servizi finanziari offerti (apertura di conti, rimesse di fondi, versamenti e prelievi di contante) e l’elevato numero di transazioni (specie elettroniche) come fattori di rischio". Tra queste, paradossalmente, potrebbe non essere presa in considerazionel’associazione di tipo mafioso, proprio perché reato non riconosciuto negli altri ordinamenti. Un obbligo progressivamente esteso agli operatori di tutte le tipologie di gioco, comprese quelle online....

 
Santeramo in Colle, 2023-06-02 02:28:27

 


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